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Adquiere conocimientos básicos acerca de los diversos supuestos de fraude que acontecen en la actividad del sistema financiero, así como del funcionamiento de estructuras de gestión de riesgos de fraude y, en específico, del sistema de prevención del lavado de activos.
Dirigido a
- Profesionales del sistema bancario y financiero (bancos, financieras, etcétera)
- Asesores y consultores del sistema (Ej: estudios de abogados)
- Profesionales interesados en conocer sobre riesgos en el sistema financiero y bancario.
Docente
Armando Sanchez Malaga
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España. Magíster en Criminología y Sociología jurídico penal por la Universidad de Barcelona, España. Socio del estudio Yon Ruesta, Sánchez Málaga & Bassino Abogados. Consultor externo de la OIT.
Inversión Económica
- Público general: S/1000
- Graduados PUCP y Corporativo (a partir de 3 participantes): S/900
- Colaboradores de Falabella Perú, Banco GNB y el Estudio Muñiz: S/750
- Alumnos matriculados en el Área Derecho y Empresa: S/500
Mayor Información
- Giannina Gianoli
- Anexo: 5162
