Compliance y Sistema Financiero

Se estudia la problemática del fraude en el sistema financiero, la elaboración de señales de alerta y la implementación de mecanismos de prevención. Se presta especial atención a la regulación administrativa y a los distintos sistemas (regulatorios y autorregulatorios) de prevención del lavado de activos.

Dirigido a

• Profesionales relacionados al Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y, en general, a la actividad empresarial.
• Responsables de cumplimiento normativo en la empresa.
• Oficiales de cumplimiento.
• Auditores en materia de cumplimiento normativo en la empresa.
• Profesionales que deseen reforzar sus conocimientos para laborar en el ámbito de cumplimiento normativo en la empresa.

Docentes

• Jeanette Aliaga

LL.M. por Harvard Law School University, EE.UU. Becaria Fulbright.
Socia del estudio Rubio, Leguía & Normand.

• Armando Sánchez-Málaga

Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universitat de Barcelona, España.
Socio en Roger Yon & SMB Abogados.

• Ingrid Diaz

 Doctora en Derecho Penal por la Universidad Salamanca, España.
Profesora a tiempo completo en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Información Económica

• Público general: S/1500
• Graduados PUCP y Corporativo (a partir de 3 participantes): S/1300
• Alumnos Derecho y Empresa: S/750

Ubicación

FourPoints by Sheraton – Calle Alcanfores 290, Miraflores

Mayor Información

Abelardo Cavero
626 2000 anexo 5176