Se estudia la problemática del fraude en el sistema financiero, la elaboración de señales de alerta y la implementación de mecanismos de prevención. Se presta especial atención a la regulación administrativa y a los distintos sistemas (regulatorios y autorregulatorios) de prevención del lavado de activos.
Dirigido a
- Profesionales relacionados al Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y, en general, a la actividad empresarial.
- Responsables de cumplimiento normativo en la empresa.
- Oficiales de cumplimiento.
- Auditores en materia de cumplimiento normativo en la empresa.
- Profesionales que deseen reforzar sus conocimientos para laborar en el ámbito de cumplimiento normativo en la empresa.
Docentes
- Jeannette Aliaga
Socia Senior del Área de Derecho Financiero, Mercado de Capitales y Regulación Bancaria en Estudio Muñiz, Olaya, Melendez, Castro, Ono & Herrera. LL.M. por Harvard Law School.
- Armando Sánchez- Málaga
Socio en Yon Ruesta, Sánchez Málaga & Bassino Abogados. Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona
- Ingrid Diaz
Docente en la PUCP. Doctora en Derecho por Universidad de Salamanca.
Inversión económica
- Público general: S/ 1125
- Egresados PUCP y convenios: S/ 800
- Corporativo (a partir de 3 personas): S/ 1012
- Alumnos Área Derecho y Empresa: S/ 500
Horario
8 sesiones:
Miércoles 7 de julio 7:00p.m. a 9:00p.m.
Viernes 9 de julio 7:00p.m. a 9:00p.m.
Miércoles 14 de julio 7:00p.m. a 9:00p.m.
Viernes 16 de julio 7:00p.m. a 9:00p.m.
Lunes 19 de julio 7:00p.m. a 9:00p.m.
Miércoles 21 de julio 7:00p.m. a 9:00p.m.
Sábado 24 de julio1 9:00a.m. a 12:00m.
Lunes 26 de julio1 8:00a.m. a 11:00a.m.
*Clases a distancia en tiempo real vía Zoom
Mayor Información:
Abelardo Cavero
acavero@pucp.pe
941 211 376
