Se estudia la problemática del fraude en el sistema financiero, la elaboración de señales de alerta y la implementación de mecanismos de prevención. Se presta especial atención a la regulación administrativa y a los distintos sistemas (regulatorios y autorregulatorios) de prevención del lavado de activos.
Dirigido a
- Profesionales relacionados al Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y, en general, a la actividad empresarial.
- Responsables de cumplimiento normativo en la empresa.
- Oficiales de cumplimiento.
- Auditores en materia de cumplimiento normativo en la empresa.
- Profesionales que deseen reforzar sus conocimientos para laborar en el ámbito de cumplimiento normativo en la empresa.
Docentes
- Jeanette Aliaga
LLM por Harvard Law School. Socia en Rubio Leguia Normand.
Directora de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero PUCP. Docente de la PUCP.
- Ingrid Díaz
Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Docente de la PUCP.
- Armando Sánchez Málaga
Doctor en Derecho Penal por la Universitat de Barcelona. ICA
Certificate in Compliance por la International Compliance Association de Londres. Socio en Yon Ruesta, Sánchez Málaga & Bassino Abogados.
Docente de la PUCP
Información económica
- Público general: S/ 1275
- Egresados PUCP: S/ 1105
- Alumnos Área Derecho y Empresa: S/ 637
Mayor información
Abelardo Cavero: acavero@pucp.pe