Formación Continua

Formación Continua

Compliance y Sistema Financiero

  • Área: Derecho
  • Inicio de clases: 07 de septiembre de 2020
  • Duración: 8 sesiones: Del 7 al 30 de setiembre
  • Cierre de inscripciones: 07 de septiembre de 2020
  • Organizan: Maestría en Derecho de la Empresa

Se estudia la problemática del fraude en el sistema financiero, la elaboración de señales de alerta y la implementación de mecanismos de prevención. Se presta especial atención a la regulación administrativa y a los distintos sistemas (regulatorios y autorregulatorios) de prevención del lavado de activos.


Dirigido a

  • Profesionales relacionados al Derecho, Contabilidad, Administración, Economía y, en general, a la actividad empresarial.
  • Responsables de cumplimiento normativo en la empresa.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Auditores en materia de cumplimiento normativo en la empresa.
  • Profesionales que deseen reforzar sus conocimientos para laborar en el ámbito de cumplimiento normativo en la empresa.

Docentes

  • Jeanette Aliaga
    LLM por Harvard Law School. Socia en Rubio Leguia Normand.
    Directora de la Maestría en Derecho Bancario y Financiero PUCP. Docente de la PUCP.
  • Ingrid Díaz
    Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Docente de la PUCP.
  • Armando Sánchez Málaga
    Doctor en Derecho Penal por la Universitat de Barcelona. ICA
    Certificate in Compliance por la International Compliance Association de Londres. Socio en Yon Ruesta, Sánchez Málaga & Bassino Abogados.
    Docente de la PUCP

Información económica

  • Público general: S/ 1275
  • Egresados PUCP: S/ 1105
  • Alumnos Área Derecho y Empresa: S/ 637

Mayor información

Abelardo Cavero: acavero@pucp.pe

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